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Santo Domingo. -La cabecilla de una red que se dedicaba a estafar y engañar a personas en Santiago prometiéndoles grandes ganancias con las famosas Criptomoneda fue apresada el día de ayer, por lo que la Fiscalía de Santiago solicito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que se le imponga prisión preventiva.

 

La apresada conocida como Sarah Rodríguez Díaz se habría valido de muchas estrategias engañosas para llamar la atención de los clientes a quienes convencía de realizar depósitos bancarios y en efectivo, en moneda local y en dólares, efectuándose una estafa que supera los 50 millones de pesos.

 

Las averiguaciones del Ministerio Público arrojaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.

 

La atribuida utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones.

 

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, pericias y documentos recogidos, el órgano investigador presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

 

También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.

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