Superintendente de Bancos creara proyecto que penalice desfalcos piramidales

Santo Domingo.-El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, expreso este lunes que la institución que dirige puede hacer muy poco para evitar que las personas sean estafadas por “brujos” a quienes les entregan dinero con el fin de que sea multiplicado.

Mediante su cuenta de Twitter, el funcionario expreso que, junto con la Superintendencia del Mercado de Valores, se propondrá elaborar un proyecto que tipifique y penalice este tipo de actividad y se pueda actuar de forma preventiva, sin tener que esperar a que ocurra la estafa.

Fernández dijo que por el momento la superintendencia solo puede advertir a la población a través de los medios de comunicación, haciendo la advertencia de que si incurren en estas prácticas perderán dinero.

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Haciendo referencia a los negocios que prometen multiplicar la inversión, como ocurrió con TelexFree, el superintendente se refirió a un nuevo negocio conocido como “Mantequilla”, el cual inició en Sabana Grande de Boyá, y según explicó, se trata de un negocio piramidal insostenible que ha cancelado sus vínculos bancarios.

Explicó que si la superintendencia identifica si uno de estos “brujos” canaliza los recursos a través de del sistema bancario puede actuar.

“Si nosotros o nuestras entidades supervisadas, identificamos que este tipo de actividad está ocurriendo, las entidades procederán a reportar esas operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero y a la cancelación o cierre de esas cuentas bancarias”, dijo.